별첨 1

주주님께

대성에너지 정관 변경(안)

변 경 전	변 경 후	비 고
<신 설> 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1)~77) (생 략) 78) 전기 각호에 부대하는 사업일체 79) 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 80) 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 81) 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 <신 설> 제28조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 단, 정관의 변경, 회사의 합병, 또는 해산과 이사 및 감사위원의 해임시에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수의 과반수로 하여야 한다. 제40조(이사의 보수와 퇴직금) ①∼② (생 략) 제49조(이익배당) ①∼② (생 략) ③ 제1항의 배당은 제14조 제3항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제50조(중간배당) ① 이 회사는 6월의 말일의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내 하여야 한다. <신 설>	개 정 2023. 03. 29. 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1)~77) (좌 동) 78) 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 79) 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 80) 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 81) 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 82) 유원지 및 기타 오락 관련 서비스업 83) 자연과학 및 공학 연구개발업 84) 사진장비 및 광학 기기 제조업 85) 의료용 기기 제조업 86) 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 87) 석탄 광업 88) 원유 및 천연가스 채굴업 89) 철 광업 90) 비철금속 광업 91) 토사석 광업 92) 기타 비금속광물 광업 93) 광업 지원 서비스업 94) 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 95) 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자 제28조(주주총회의 결의방법) ① 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 단, 정관의 변경, 회사의 합병, 또는 해산과 이사 및 감사위원의 해임시에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수의 과반수로 하여야 한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호에 해당하는 안건의 의결에 있어서는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 한다. 1. 적대적 인수 합병으로 인하여 기존 이사의 해임을 결의하는 경우 2. 적대적 인수 합병으로 인하여 신규 이사 및 감사위원의 선임을 결의하는 경우 제40조(이사의 보수와 퇴직금) ①∼② (생 략) ③ 사외이사를 제외한 사내이사가 임기중 적대적 인수합병으로 인하여 해임될 경우 제2항의 임원퇴직금지급규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 퇴직금의 이십배를 14일 이내에 지급한다. 제49조(이익배당) ①∼② (좌 동) ③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제50조(중간배당) ① 이 회사는 이사회결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전 이를 공고하여야 한다. 부 칙(2023.03.29.) ① (시행일) 본 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.	- 개정일자(주주총회) 명시 - 사업 목적 조항번호 수정 - 사업 목적 조항 추가, 확장 - 적대적 인수 또는 합병 방지를 위한 이사 선임 및 해임 요건 강화 적대적 인수 또는 합병 방지를 위한 이사의 퇴직 보상금 제도 신설 - 배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회 에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정 - 중간배당 기준일을 명시 한 내용을 삭제하여 배당 기준일을 자유롭게 정할 수 있는 근거 규정 마련 - 중간배당시 이사회결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정